Browsing tag: blanqueo capitales

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA La jurisprudencia tiene declarado en diversas sentencias que el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que: incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación y porque la distinción entre imprudencia grave, en este

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IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Resulta también de interés concretar cuando se puede cometer un delito de blanqueo por imprudencia. Establece el número 3 del artículo 301 del Código Penal que: Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo Apreciar la imprudencia en el delito de blanqueo de capitales plantea varias dificultades: De un lado porque el tal y como afirma la

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CONCURSO DE LEYES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

CONCURSO DE LEYES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES” Se puede generar una situación de conflicto entre los delitos de “receptación” y “blanqueo de capitales”, previstos y penados respectivamente en los artículos 298 y 301 del código penal, que debe ser resuelta mediante la aplicación de la doctrina del concurso de leyes o concurso de delitos prevista en el artículo 8 del código penal. El número cuarto del precitado artículo, viene a solucionar la cuestión preceptuando

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DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES” El delito de receptación viene regulado en el artículo 298, y el de blanqueo de capitales en el 301, ambos del  Código Penal, y resulta importante determinar cuáles son las diferencias esenciales entre ambos tipos penales, para ello podemos remitirnos a varias sentencias del Tribunal Supremo, siendo de notable interés la sentencia 265/2015 que establece que las principales diferencias entre estas dos actividades

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INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Para la condena por un delito de blanqueo resulta suficiente la concurrencia de una serie de indicios que lleven al Juez o Tribunal al convencimiento de la procedencia ilícita de los bienes, aun cuando no quede demostrado el delito concreto del que traigan su causa. En palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo 877/2014  >>> la procedencia ilícita puede quedar acreditada mediante prueba indirecta o indiciaria… la

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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Ante el estudio de estos dos delitos, es necesario destacar la relación existente ambos, entre el delito contra la Hacienda Pública y el delito de Blanqueo de Capitales, y a este respecto, de entrada, podemos considerars que el delito contra la Hacienda Pública puede ser el delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. Esta es la doctrina establecida en nuestro actual código penal, la cual es seguida por la jurisprudencia de alguno de los países de nuestro entorno y por parte

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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo ha sido criticada por la doctrina académica al entender que pudiera ir contra el principio constitucional de reserva de Ley Orgánica para el establecimiento de delitos, ya que, en opinión de la doctrina, el delito de blanqueo se ha convertido en la herramienta principal de la Inspección de Hacienda, estableciéndose además el concurso real de delitos entre el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo

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BLANQUEO DE CAPITALES: LA GUARDIA CIVIL SE PRESENTA EN EL SANTANDER

BLANQUEO DE CAPITALES: LA GUARDIA CIVIL SE PRESENTA EN EL SANTANDER

Agentes de la UCO se han personado esta mañana en la sede central del Santander por un requerimiento de información dictado por el juez De la Mata Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta mañana en las oficinas centrales del Banco de Santander para requerir documentación sobre cuentas bancarias en el marco de una causa por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia Nacional. Los agentes atienden a un requerimiento del Juzgado Central de

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