Browsing category: Sociedades

EL SILENCIO ANTE EL INTERROGATORIO A UNA SOCIEDAD

EL SILENCIO ANTE EL INTERROGATORIO A UNA SOCIEDAD

Es relevante determinar cuál es el alcance que ha de darse al derecho fundamental de la persona jurídica investigada o encausada a guardar silencio, es decir, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable en los términos del artículo 24 de la Constitución, contrastando este derecho con el deber genérico que tienen de contestar verazmente a las preguntas que se les formulen los sujetos que declaren como testigos. Y es que, tanto en la instrucción como en el juicio oral, pueden

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EL INTERROGATORIO A UNA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO PENAL

EL INTERROGATORIO A UNA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO PENAL

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla expresamente la posibilidad de que el sujeto pasivo del interrogatorio sea una persona jurídica a través del artículo 409 bis, incorporado a la ley procesal, mediante Ley 37/2011. El precitado artículo 409 bis, nos dice: Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los

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ARCHIVOS DE LAS SOCIEDADES

SOBRE EL ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LAS SOCIEDADES EN LA INSTRUCCION

Resulta de especial interés el acceso de las autoridades de persecución penal a los documentos «internos» de la persona jurídica investigada -incluidos, sobre todo, los archivos informáticos y contables-, que para la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede constituir el objeto de una modalidad singular de registro. Estos documentos pertenecen a la persona jurídica y afectan a su vida interna, de modo que es a la persona jurídica a quien hay que pedírselos, por medio de sus representantes

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SOBRE EL REGISTRO EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA

SOBRE EL REGISTRO EN EL DOMICILIO DE UNA SOCIEDAD

La práctica de un registro en la sede de una persona jurídica es una medida que restringe el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, del que pueden ser titulares las personas jurídico-privadas, como han señalado la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. En relación al domicilio de las personas jurídicas, la ley de medidas de agilización procesal – ley 37/2011- incorpora un nuevo apartado cuarto al artículo 554 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina

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ENTIDADES JURÍDICAS EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL

ENTIDADES JURÍDICAS EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL

El código penal, a través del artículo 31 bis 5, nos ofrece un listado de entidades jurídicas excluidas del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas. Según este precepto no serán responsables penales El Estado No se entiende la mención específica al Estado, menos aún cuando inmediatamente se hace referencia a las administraciones públicas territoriales, expresión que incluye a la Administración General del Estado, junto con las administraciones de las comunidades autónomas y las

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EL PROCESO PENAL FRENTE A LAS EMPRESAS

EL PROCESO PENAL FRENTE A LAS EMPRESAS

Una de las mayores novedades que para nuestro sistema penal supuso la Ley Orgánica 5/2010 fue la introducción de un novedoso régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyas bases se encuentran en el artículo 31 bis de código penal. Desde su entrada en vigor no puede ya decirse, como venía siendo habitual, que las sociedades no podían delinquir, sino todo lo contrario, las personas jurídicas podrán ser autoras de delitos y, en consecuencia, a tenor de los artículos 33.7 y 66

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doctrina levantamiento del velo

LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO

La doctrina del levantamiento del velo está íntimamente relacionada con la conducta de las personas jurídicas y a nadie se le oculta que pueda surgir la tentación, algo nada infrecuente, de crear, o utilizar estas organizaciones o grupos con la principal finalidad de eludir determinadas obligaciones y responsabilidades, e incluso, en ocasiones, con el único objetivo de defraudar a los acreedores. Pensemos, por ejemplo, en un sujeto que instala una empresa cualquiera, bajo el revestimiento de

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LAS SOCIEDADES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS SOCIEDADES EN EL PROCESO PENAL

Gran parte de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución van dirigidos y son patrimonio de cualquiera de las partes del proceso penal. El proceso penal tiene como especial significado ser el vehículo a través del cual el Estado ejerce de forma más intensa el derecho a castigar, pudiendo imponer cualquier sanción de entre las prevista en el ordenamiento jurídico, e incluso comprometer el derecho a la libertad personal del encausado. Es por ello que el complejo

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Comentamos los aspectos mas importantes de la sentencia número 154/2016, 29 de febrero, dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que aborda algunos de los problemas más relevantes ligados a la interpretación del articulo 31 bis del Código Penal Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el

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administrador sociedad

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES



El art. 31 del Codigo Penal establece que "El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre". Dicho precepto

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