Browsing category: Blanqueo de capitales

IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

IMPRUDENCIA GRAVE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Resulta también de interés concretar cuando se puede cometer un delito de blanqueo por imprudencia. Establece el número 3 del artículo 301 del Código Penal que: Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo Apreciar la imprudencia en el delito de blanqueo de capitales plantea varias dificultades: De un lado porque el tal y como afirma la

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CONCURSO DE LEYES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

CONCURSO DE LEYES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES” Se puede generar una situación de conflicto entre los delitos de “receptación” y “blanqueo de capitales”, previstos y penados respectivamente en los artículos 298 y 301 del código penal, que debe ser resuelta mediante la aplicación de la doctrina del concurso de leyes o concurso de delitos prevista en el artículo 8 del código penal. El número cuarto del precitado artículo, viene a solucionar la cuestión preceptuando

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DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES”

DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS DELITOS DE “RECEPTACIÓN” Y “BLANQUEO DE CAPITALES” El delito de receptación viene regulado en el artículo 298, y el de blanqueo de capitales en el 301, ambos del  Código Penal, y resulta importante determinar cuáles son las diferencias esenciales entre ambos tipos penales, para ello podemos remitirnos a varias sentencias del Tribunal Supremo, siendo de notable interés la sentencia 265/2015 que establece que las principales diferencias entre estas dos actividades

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INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

INDICIOS PARA APRECIAR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Para la condena por un delito de blanqueo resulta suficiente la concurrencia de una serie de indicios que lleven al Juez o Tribunal al convencimiento de la procedencia ilícita de los bienes, aun cuando no quede demostrado el delito concreto del que traigan su causa. En palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo 877/2014  >>> la procedencia ilícita puede quedar acreditada mediante prueba indirecta o indiciaria… la

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SOBRE EL DELITO DE INTRODUCIR CAPITALES ILÍCITAMENTE OBTENIDOS EN LOS CÍRCULOS LEGALES

SOBRE EL DELITO DE INTRODUCIR CAPITALES ILÍCITAMENTE OBTENIDOS EN LOS CÍRCULOS LEGALES

SOBRE EL DELITO DE INTRODUCIR CAPITALES ILÍCITAMENTE OBTENIDOS EN LOS CÍRCULOS LEGALES Estoy haciendo referencia al término “blanqueo de capitales” introducido como novedad en el Código Penal, tras la reforma operada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010 La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El delito de blanqueo de capitales constituye un ilícito penal relativamente reciente, desde que se

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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Ante el estudio de estos dos delitos, es necesario destacar la relación existente ambos, entre el delito contra la Hacienda Pública y el delito de Blanqueo de Capitales, y a este respecto, de entrada, podemos considerars que el delito contra la Hacienda Pública puede ser el delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. Esta es la doctrina establecida en nuestro actual código penal, la cual es seguida por la jurisprudencia de alguno de los países de nuestro entorno y por parte

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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo ha sido criticada por la doctrina académica al entender que pudiera ir contra el principio constitucional de reserva de Ley Orgánica para el establecimiento de delitos, ya que, en opinión de la doctrina, el delito de blanqueo se ha convertido en la herramienta principal de la Inspección de Hacienda, estableciéndose además el concurso real de delitos entre el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo

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PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

En relación a la prescripción del delito contra la Hacienda Publica -Delito Fiscal- originariamente era de 5 años, y su inicio lo podemos fijar, según la antes mencionada modificación, desde el momento en el que el procedimiento se dirija contra la persona determinada que aparecía indiciariamente como penalmente responsable, teniendo en cuenta que para ello se requiere actuación material del juez instructor. Uno de los aspectos más importantes de la modificación realizada por la Ley Orgánica

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delito fiscal, delito hacienda publica

CRONOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DELITO FISCAL

Los delitos contra la Hacienda Pública, quedan introducidos al mundo del derecho por Ley 50/1977 de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, y han visto su configuración modificada varias veces por sucesivas reformas normativas. Comenzó por ser un delito que penaba la elusión del pago de tributos y el disfrute indebido de beneficios fiscales, perseguible sólo a instancia de la Administración. Pero en la reforma del código penal operada por Ley Orgánica 2/1085 en relación a delitos contra la

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DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

LA INSTAURANCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de Blanqueo de Capitales viene regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal y su origen data de la Ley Orgánica 1/1988, que dio lugar a la redacción del art. 546 bis f) del anterior código penal de 1973, solamente referido al blanqueo de bienes procedente del tráfico de drogas. Finalmente es en el  Código Penal de 1995, donde se describe de manera unificada la conducta de blanqueo en el artículo 301, penándose en una modalidad dolosa y otra imprudente, siendo modificado este

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