Browsing category: Blanqueo de capitales

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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Ante el estudio de estos dos delitos, es necesario destacar la relación existente ambos, entre el delito contra la Hacienda Pública y el delito de Blanqueo de Capitales, y a este respecto, de entrada, podemos considerars que el delito contra la Hacienda Pública puede ser el delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. Esta es la doctrina establecida en nuestro actual código penal, la cual es seguida por la jurisprudencia de alguno de los países de nuestro entorno y por parte

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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo ha sido criticada por la doctrina académica al entender que pudiera ir contra el principio constitucional de reserva de Ley Orgánica para el establecimiento de delitos, ya que, en opinión de la doctrina, el delito de blanqueo se ha convertido en la herramienta principal de la Inspección de Hacienda, estableciéndose además el concurso real de delitos entre el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo

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PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

En relación a la prescripción del delito contra la Hacienda Publica -Delito Fiscal- originariamente era de 5 años, y su inicio lo podemos fijar, según la antes mencionada modificación, desde el momento en el que el procedimiento se dirija contra la persona determinada que aparecía indiciariamente como penalmente responsable, teniendo en cuenta que para ello se requiere actuación material del juez instructor. Uno de los aspectos más importantes de la modificación realizada por la Ley Orgánica

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CRONOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DELITO FISCAL

Los delitos contra la Hacienda Pública, quedan introducidos al mundo del derecho por Ley 50/1977 de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, y han visto su configuración modificada varias veces por sucesivas reformas normativas. Comenzó por ser un delito que penaba la elusión del pago de tributos y el disfrute indebido de beneficios fiscales, perseguible sólo a instancia de la Administración. Pero en la reforma del código penal operada por Ley Orgánica 2/1085 en relación a delitos contra la

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DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

LA INSTAURANCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de Blanqueo de Capitales viene regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal y su origen data de la Ley Orgánica 1/1988, que dio lugar a la redacción del art. 546 bis f) del anterior código penal de 1973, solamente referido al blanqueo de bienes procedente del tráfico de drogas. Finalmente es en el  Código Penal de 1995, donde se describe de manera unificada la conducta de blanqueo en el artículo 301, penándose en una modalidad dolosa y otra imprudente, siendo modificado este

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Mossack Fonseca

LOS PAPELES DE “MOSSACK FONSECA” EN PANAMÁ

Que es este banco que tiene un extraño nombre. ¿Qué es el Mossack Fonseca? Es el despacho de abogados más importante de Panamá y probablemente uno de los más importantes del mundo. Están especializados en la creación de sociedades pantalla para ocultar la identidad de los titulares de "fondos" millonarios. Actúan desde el año 1.977, y está dirigido por un suizo, un alemán, y el panameño Ramon Fonseca. Hasta hace unos meses era ministro, y tuvo que retirarse al conocerse que su bufete estaba

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