delito fiscal, delito hacienda publica

CRONOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DELITO FISCAL

Los delitos contra la Hacienda Pública, quedan introducidos al mundo del derecho por Ley 50/1977 de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, y han visto su configuración modificada varias veces por sucesivas reformas normativas. Comenzó por ser un delito que penaba la elusión del pago de tributos y el disfrute indebido de beneficios fiscales, perseguible sólo a instancia de la Administración. Pero en la reforma del código penal operada por Ley Orgánica 2/1085 en relación a delitos contra la

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DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

LA INSTAURANCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de Blanqueo de Capitales viene regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal y su origen data de la Ley Orgánica 1/1988, que dio lugar a la redacción del art. 546 bis f) del anterior código penal de 1973, solamente referido al blanqueo de bienes procedente del tráfico de drogas. Finalmente es en el  Código Penal de 1995, donde se describe de manera unificada la conducta de blanqueo en el artículo 301, penándose en una modalidad dolosa y otra imprudente, siendo modificado este

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cesare lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garófalo

LOS DISCÍPULOS DE CÉSARE LOMBROSO

Los dos discípulos más conocidos de Lombroso fueron Enrico Ferri y Raffaele Garófalo Enrico Ferri (1856-1929) publicó en 1878 su «Sociología Criminal», atribuyendo una mayor importancia en la etiología de la delincuencia a factores sociales, económicos y políticos. Clasificó a los delincuentes en cinco categorías: El delincuente nato o instintivo El delincuente loco El pasional El ocasiona El delincuente habitual Raffaele Garófalo, (1851-1934) fue

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LA FIGURA DEL TRIBUNAL EN EL JUICIO ORAL

LA FIGURA DEL TRIBUNAL EN EL JUICIO ORAL

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la tramitación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. Ello presupone un

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prueba_pericial

LOS PERITOS EN EL MUNDO DEL DERECHO

El perito es la fuente de prueba Será el sujeto ajeno al proceso, poseedor de un conocimiento especializado y encargado, bien a instancia de parte, bien por designación judicial, de emitir un dictamen pericial. Concretamente ha sido definido como «una persona física o jurídica, tercero al proceso, y por tanto imparcial en sentido objetivo que aporta al mismo un saber que, lejos de ser personal, subjetivo e insustituible, lo es con base en unos determinados conocimientos técnicos, científicos o

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tortura

¿PUEDE ADMITIRSE LA TORTURA ESTATAL EN CASOS EXCEPCIONALES?

En septiembre de 2002 fue secuestrado en Alemania el hijo de once años de edad de un banquero por un joven jurista de veintiocho años, que de ese modo quería conseguir un dinero por el rescate. El autor fue detenido pero no reveló el lugar donde se hallaba escondido el chico secuestrado. Daschner, Vicepresidente de la Policía de Frankfurt, permitió en la mañana del 1 de octubre que amenazaran al acusado con torturarlo si no indicaba el paradero del joven secuestrado, en la creencia de poder de

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arropiero

‘“EL ARROPIERO” EL MAYOR ASESINO DE ESPAÑA: MATÓ A 48 PERSONAS Y MURIÓ EN LIBERTAD

Mató a 48 personas y, pese a que los forenses advirtieron de su peligrosidad, murió en libertad La justicia, tras olvidar varios años su caso, lo internó en un psiquiátrico Ha sido el mayor asesino en serie de la crónica negra de nuestro país. Una intensa carrera criminal que en su momento pasó bastante desapercibida. La Policía no relacionaba unos asaltos con otros, dado su itinerante trayectoria, por lo que carecía de pistas sobre la identidad del autor. Mataba indiscriminadamente. En

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non-bis

LA DOBLE NATURALEZA DEL PRINCIPIO “NON BIS IN IDEM”

En primer lugar, debe destacarse que el principio de «non bis in idem» no aparece reconocido en la Constitución como tal pero se puede estimar comprendido en su artículo 25.1 tal y como señala reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional Bajo el aforismo «non bis in idem» se consagra un principio, inicialmente de elaboración jurisprudencial y doctrinal, actualmente consagrado en nuestro Derecho positivo infraconstitucional, a partir de los parámetros de la misma y con fundamento en la

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CARACTER CIENTIFÍCO DE LA CRIMINOLOGIA

CARACTER CIENTIFÍCO DE LA CRIMINOLOGIA

La Criminología de hecho ha debido existir siempre, siquiera de una forma eminentemente arcaica en tanto si ha habido delito, debe haber Criminología, o al menos algo que se le parezca, unas técnicas de investigación, unos medios de prueba, etc. El origen de la Criminología científica no se encuentra en la figura de Lombroso sino en la Escuela clásica y en los denominados “antecedentes positivistas”, entre los que cabe resaltar la trascendental aportación de la Estadística Moral. La Escuela

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ACUSACIÓN EN EL PROCESO PENAL

¿QUIÉNES PUEDEN SOSTENER LA ACUSACIÓN EN EL PROCESO PENAL?

El catalogo que nos muestra la ley respecto a quienes pueden sostener la acusación en el proceso penal son las que a continuación se mencionan. No es necesario que acusen todas, basta con que la acción penal la ejercite una sola de entre las siguientes: Acusación Pública >>> actualmente encarnada en el Ministerio Público -el fiscal- y constituye la principal acusación. Los diversos ordenamientos procesales suelen consagrar la figura del Fiscal como acusador público en todo

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